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【资料图】

南京迈特望科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年3月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张宝明先生

6.会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司发展经营的需要，公司拟向公司实际控制人张宝明借款人民币160万元，用于补充公司流动资金，借款利率为年利率 4.00%，借款期限为一个月，利息支付方式为一次性偿还本息。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张宝明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第二十 次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2023年 3月 1日

标签： 会议召开 股东大会 关联交易